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    身份证过期或影响武汉银行账户受限,需及时更新信息

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    点击次数:901 更新时间:2020年11月26日20:08:27 打印此页 关闭

    身份证过期或影响武汉银行账户受限,需及时更新信息。近日,多家银行及武汉信用卡中心发布公告,称将开展个人客户身份信息核实工作。核实范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系电话、身份证件或身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。

    武汉中信银行称,2020年12月中旬起,我行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》(银发令〔2007〕第2号)第十九条、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)三、(二)项等相关规定,对在我行留存的身份信息存在不完整、不准确、不真实,在合理期限内没有及时更新,且没有合理理由等情况的个人客户名下账户中止提供金融服务。

    中国银行称,为进一步落实个人账户实名制、客户身份识别等法律法规要求,我行将于近期开展个人客户身份信息核实工作。需要核实的客户身份信息范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。对此,我行曾于2019年9月2日发布《关于开展个人客户身份基本信息核实和完善的公告》,并持续开展个人客户身份信息核实和完善工作。

    自2020年7月4日起,如您在我行留存的身份信息不完整、不真实,或有效身份证件过期且在合理期限内没有及时更新的,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,我行将无法对您名下的账户继续提供金融服务。

    关于单位客户基本信息的核实和完善,中国银行称,自2020年8月7日起,如贵单位在我行留存的客户名称、证件、受益所有人等基本信息不完整、不真实,或有效证件过期且在合理期限内没有及时更新,我行将无法为贵单位继续提供金融服务。

    四是外汇市场平稳运行。进一步完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,严厉打击外汇领域违法违规行为,有效阻隔外部冲击风险。四是外汇市场平稳运行。进一步完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架,严厉打击外汇领域违法违规行为,有效阻隔外部冲击风险。

    通过营业网点、手机银行、动卡空间等渠道了解本人身份信息情况。可通过手机银行、网上银行、动卡空间、中信营业网点等渠道更新完善身份信息。

    交通银行

    ①基础类信息,如姓名、证件类型、证件号、手机号等,需携带本人有效证件至任意网点更新;②其他类信息:如证件到期日期、地址(经常居住地址、家庭地址、单位地址)、职业、生日等,可通过上述第2点【交通银行】APP “个人信息维护”页面完成更新。

    中国银行

    通过营业网点或中国银行手机银行APP、武汉中银客信通小程序等渠道进行更新和完善。

    广发银行

    ①携带本人有效身份证件前往任意营业网点办理证件更新。② 持中国居民身份证开户的客户,可通过登录或免登录形式在我行手机银行APP(首页-全部-小智助手-有效期更新)办理更新;或登录“发现精彩”APP(我的-左上角设置-安全中心-修改证件有限期)及登录“直销银行“APP(登录提示界面)办理更新。

    值得注意的是,武汉银行在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求您向他人提供账户密码、支付密码、网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

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